Ситуация с SEC. Суды в США и TON Gram. Тема обновляется

admin

Administrator
Команда форума
Сообщения
353
Лучшие ответы
0
Реакции
64
Слушания по иску Комиссии по ценным бумагам и биржам США к TON назначены на 18 февраля в 19:00 по московскому времени. Такое решение принял в пятницу судья окружного суда Южного округа Манхэттена Кевин Кестрел. В случае необходимость слушания могут быть продолжены 19 февраля заявил Кевин Кестрел и потребовал представления всех документов по делу к 27 января.
 

admin

Administrator
Команда форума
Сообщения
353
Лучшие ответы
0
Реакции
64
Инвесторы большинством голосов отказались требовать возврата средств и согласились подождать запуска блокчейн-платформы до конца апреля 2020 года. Инвесторы согласились с тем, что запуск платформы может быть перенесен на 30 апреля 2020 года и TON не станет возвращать привлечённые денежные средства. Теперь Telegram сможет потратить еще $80 млн из привлеченных $1,7 млрд инвестиций до апреля.

Ранее команда TON попросила инвесторов рассмотреть возможность переноса срока запуска после того, как 12 октября SEC подала иск о приостановке ICO. В случае отказа вкладчиков им пообещали вернуть около 77% вложенных средств.
 

admin

Administrator
Команда форума
Сообщения
353
Лучшие ответы
0
Реакции
64
В компании Binance сотрудникам было разослано письмо следующего содержания:

Company wide
Anyone in contact with Telegram (“TON” and/or “Gram”) is to IMMEDIATELY stop all communications with them. And reach out to me @managothic [email protected] with details of past communications (if any).
В письме говорится о том что сотрудники Binance должны немедленно перестать взаимодействовать с кем-либо из команды TON и Gram. И сообщить, если были контакты c TON/Gram ранее.
 

PipeLine

New member
Сообщения
16
Лучшие ответы
0
Реакции
3
В компании Binance сотрудникам было разослано письмо следующего содержания:



В письме говорится о том что сотрудники Binance должны немедленно перестать взаимодействовать с кем-либо из команды TON и Gram. И сообщить, если были контакты c TON/Gram ранее.
Ну и правильно, а то подцепят еще что нибудь...
 

admin

Administrator
Команда форума
Сообщения
353
Лучшие ответы
0
Реакции
64
TON требует в суде в США отклонить иск регулятора против запуска Gram. Юристы TON в настоящий момент оспаривают характеристику своих продуктов как ценных бумаг и настаивают что выпуск нельзя блокировать, ссылаясь на Закон США о ценных бумагах от 1933 года. Адвокаты Telegram Group Inc. подчеркнули, что подзащитная им организация полностью отвергает все обвинения в свой адрес. TON утверждает что ее новый продукт не является ценной бумагой, поэтому Telegram не нарушила закона о ценных бумагах США.

Токен Gram еще не существует, но если когда-нибудь он появится, то будет представлять собой валюту и/или товар — не ценные бумаги в соответствии с законом
TON обвиняет регулятора SEC в том, что он действует волюнтаристским порядком в совершенно новой юридической отрасли, не предоставляет ясных инструкций и своевременно не уведомляет о своей позиции о том, что считается нарушением закона, а что нет.

Теперь истец занял юридическую позицию, которая противоречит судебному прецеденту и публично выраженной позиции высокопоставленных чиновников, представляющих истца
Telegram потребовала также выплаты компенсации в размере, который установит суд.
 

admin

Administrator
Команда форума
Сообщения
353
Лучшие ответы
0
Реакции
64
Полная версия обнародованных материалов дела по иску SEC к Telegram на английском языке
 

Вложения

admin

Administrator
Команда форума
Сообщения
353
Лучшие ответы
0
Реакции
64

admin

Administrator
Команда форума
Сообщения
353
Лучшие ответы
0
Реакции
64
Вторичный рынок токенов Gram о котором знали консультанты проекта Gram (в частности Джон Хайман) - ключевой аргумент SEC в иске к TON. Опираясь на эти данные SEC планирует доказать что вторичный рынок сформировался еще до появления реальных товаров, которые можно купить за Gram, что означает то что инвесторы и покупатели криптовалюты Gram рассчитывали в ходе проведённого ICO TON использовать купленный токен для спекуляций на вторичном рынке.

SEC приводит переписку с одним из инвесторов TON, из которой ясно, что экономические консультанты TON не только знали о существовании вторичного рынка Gram, но и проявляли к нему интерес. Джон Хайман (консультант TON) которого допрашивали в суде Лондона в настоящий момент не работает в Telegram, но имеет непосредственное отношение к попыткам создать вторичный рынок для торговли Gram по мнению SEC.
 

admin

Administrator
Команда форума
Сообщения
353
Лучшие ответы
0
Реакции
64
Telegram отказался предоставить информацию SEC о том, как компания распорядилась 1,7 миллиарда долларов, полученных от инвесторов.

В настоящее время ответчики отказываются раскрывать финансовые данные, касающиеся того как были потрачены $1.7 миллиарда привлеченных от инвесторов за два последних года, а также отвечать на вопросы о распределении этих средств. Запрашиваемые документы очень важны для разбирательства по делу, которое включает вопросы о суммах потраченных Telegram средств при разработке блокчейна TON, готовящегося к интеграции с ним приложения Telegram Messenger, и прочих связанных компонентов
https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/telegram-refuses-to-share-ico-financials-with-the-sec/
 

admin

Administrator
Команда форума
Сообщения
353
Лучшие ответы
0
Реакции
64
Павел Дуров даст показания в Дубае 8 и 9 января 2020 года. Павел Дуров выступит как свидетель

В суде будет рассмотрен иск SEC к Telegram Group Inc. Комиссия по ценным бумагам рассчитывает получить от Дурова информацию, касающуюся продажи Telegram и блокчейн-платформой Telegram Open Network (TON) 2,9 млрд цифровых токенов Gram по всему миру, в том числе более 1 млрд токенов 39 жителям США. По мнению комиссии Telegram Open Network выручил таким образом $1,7 млрд. Комиссия полагает, что компания TON не имела необходимого разрешения на осуществление данных операций. Представители SEC также собираются получить информацию о покупателях токенов, а также о том, как именно в Telegram распорядились полученными средствами. По их мнению Павел Дуров должен ответить на вопросы о судьбе 1,7 миллиарда долларов, полученных от инвесторов блокчейн-платформы Telegram Open Network.
 
Последнее редактирование:

admin

Administrator
Команда форума
Сообщения
353
Лучшие ответы
0
Реакции
64
В то же время адвокаты Павла Дурова просят федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк не заставлять их клиента раскрывать дополнительные финансовые данные. В ходатайстве юристов TON подчеркивается, что запрошенная комиссией по ценным бумагам финансовая информация не имеет прямого отношения к ключевому вопросу в рамках разбирательства. Суть разбирательства по словам адвокатов Telegram заключается в том, следует ли считать Gram "ценной бумагой", а не криптовалютой. SEC настаивает именно на такой точке зрения и подчеркивает, что к Gram следует применять законодательство о ценных бумагах. В Telegram подчеркивают, что Gram является именно криптовалютой.

Также юристы Telegram в ходатайстве отмечают что представили ранее комиссии большой объем информации, касающейся указанных транзакций и сбор дополнительных финансовых сведений будет слишком обременительным для защиты. К ходатайству прилагается подробная корреспонденция между сторонами, касающаяся обсуждения данного вопроса.
 

admin

Administrator
Команда форума
Сообщения
353
Лучшие ответы
0
Реакции
64
Суд отклонил требование SEC предоставить финансовую информацию о трате средств привлечённых в ходе ICO

Суд отклоняет ходатайство истца о предоставлении защитой банковских данных. Судья обязал защиту к 9 января 2020 года предоставить подтверждение тому, что указанные банковские записи подпадают под «иностранное законодательство о защите данных
https://financefeeds.com/court-nixes-secs-attempt-compel-telegram-produce-full-bank-records/
https://tass.ru/ekonomika/7476689
 

admin

Administrator
Команда форума
Сообщения
353
Лучшие ответы
0
Реакции
64
SEC предъявил новое обвинение Telegram в том что компания занималась продажей токенов уже после окончания ICO. Опубликованные SEC документы подтверждают, что две или более организации выставляли счета Telegram за комиссии от продажи токенов компании летом 2018 года, спустя месяцы после завершения ICO. Согласно представленным счетам, 20 июня 2018 года компания Da Vinci Capital продала токены Gram на более чем $2 млн фонду ITI Funds. Сразу две сделки по продаже токенов провела Gem Limited. В июля фирма продала Gram на 7,2 млн Евро Goliat Solutions и на $4,5 млн компании Space Investments Limited.

Эти документы подрывают аргументы Telegram, согласно которым предложение проводилось на исключительных условиях в соответствии с положением D. Telegram либо привлек больше $1,7 млрд в рамках кампании, как он заявляет, на исключительных условиях, либо не привлек $1,7 млрд к 29 марта 2018 г. и впоследствии собирал средства через андеррайтеров

https://www.vedomosti.ru/technology/news/2020/01/12/820382-telegram-prodaval-tokeni-uzhe-posle-ico
 

admin

Administrator
Команда форума
Сообщения
353
Лучшие ответы
0
Реакции
64
В SEC обнаружили cчета свидетельствующие о том что инвестиционный фонд Da Vinci Capital продал право владения криптовалютой Gram на сумму более $2 млн фонду ITI Funds, а также то что Gem Limited продала права на токены Gram на сумму $8,6 млн компании Goliat Solutions и на $4,5 млн компании Space Investments Limited. За данную услугу Da Vinci Capital и Gem Limited были выплачены комиссионные в размере $209 тысяч и $1,1 миллиона.
 

Вложения

admin

Administrator
Команда форума
Сообщения
353
Лучшие ответы
0
Реакции
64
Тот же самый судья, который ранее отклонил требование SEC о предоставлении финансовой о трате средств привлечённых в ходе токенсейла, сегодня обязал Telegram раскрыть банковскую документацию до 26 февраля 2020 года. Суд позволил Telegram скрыть часть информации в документах в соответствии с иностранными законами о конфиденциальности. Telegram должен представить план для рассмотрения запрошенных данных, а суд больше не намерен переносить сроки.
 

Вложения

admin

Administrator
Команда форума
Сообщения
353
Лучшие ответы
0
Реакции
64
Токены Gram по мнению SEC рассматривались командой Telegram как ценные бумаги. При этом в самой компании Telegram никогда не считали токен GRAM ценной бумагой.

Gram еще не существует, но если когда-то и будет существовать, то будет валютой и/или продуктом, а не ценной бумагой, попадающей под федеральные законы о ценных бумагах
В электронных письмах для инвесторов представители проекта ссылались на «продажу Gram», а не на «продажу доли в праве на получение Gram», указали в SEC. Подобные формулировки, по мнению SEC, свидетельствуют, что Telegram рассматривал токены как ценные бумаги. В частности, в электронном письме бухгалтеру одного из инвесторов (часть имен и названий в документах скрыта) 6 марта 2019 года сотрудник Telegram Шьям Парех сообщил, что инвестор имел право на 72,8 млн токенов и что «фонд имеет четкое право на такие ценные бумаги», «будет иметь право на получение Grams, когда они будут выпущены», и что «ценные бумаги не в залоге».

Также в SEC усомнились что TON смог собрать такую внушительную сумму до окончания ICO, и заподозрила, что проект продолжал принимать инвестиции после марта 2018 года через посредников, чем еще раз нарушил закон США.

SEC и команда Telegram просят окружной суд штата Нью-Йорк вынести решение по их спору в ускоренном порядке, об этом заявлено в ходатайстве поданном обеими сторонами.

Слушания по делу Telegram назначены на конец февраля 2020 года
 

admin

Administrator
Команда форума
Сообщения
353
Лучшие ответы
0
Реакции
64
Документ рассматриваемый в суде от SEC против TON. В нём содержатся доводы и информация о том что такое Telegram и блокчейн Telegram Open Network. Также в документе рассмотрены причины успеха мессенджера Telegram и сильные стороны команды, обсуждение переговоров с инвесторами, покупка и продажа Grams на токенсейле, вторичный рынок токенов Gram, поиск новых инвесторов, ожидание прибыли, команды Blackmoon Financial Group, Gram Vault, Ton Ventures, TON Labs и вывод о том что Gram является ценной бумагой.
 

Вложения

Последнее редактирование:
Сверху